众信旅游子公司悠联钱币违法遭罚 错报外汇营业

中国经济网北京11月27日讯 国度外汇打点局网站昨日发布的国度外汇打点局北京外汇打点部行政赏罚信息果真表(京汇罚〔2019〕90号)表现,北京悠联钱币汇兑有限公司(以下简称“悠联钱币”)存在错报小我私人外汇营业监测体系数据;错报小我私人本外币兑换特许营业月报表数据的违法举动,违背了《中华人民共和海外汇打点条例》第三十五条、《小我私人本外币兑换特许营业试点打点步伐》(汇发〔2012〕27号文印发)第三十二条、第五十一条的划定,按照《中华人民共和海外汇打点条例》第四十八条的划定,国度外汇打点局北京外汇打点部对其处以责令纠正,给以告诫,并处7万元人民币罚款。

据中国经济网记者查询发明,北京悠联钱币汇兑有限公司于2011年8月注册创立,2012年3月得到国度外汇打点局北京外汇打点部揭晓的“小我私人本外币兑换特许营业容许证”。2014年7月由北京众信国际观光社股份有限公司控股,2015年12月注册成本金增至3000万元人民币。众信旅游团体股份有限公司(简称“众信旅游”,002707.SZ)为第一大股东,持股56%。

《中华人民共和海外汇打点条例》第三十五条划定:有外汇策划勾当的境内机构,该当凭证国务院外汇打点部分的划定报送财政管帐陈诉、统计报表等资料。

《中华人民共和海外汇打点条例》第四十八条划定:有下列气象之一的,由外汇打点构造责令纠正,给以告诫,对机构可以处30万元以下的罚款,对小我私人可以处5万元以下的罚款:

(一)未凭证划定举办国际出入统计申报的;

(二)未凭证划定报送财政管帐陈诉、统计报表等资料的;

(三)未凭证划定提交有用单证可能提交的单证不真实的;

(四)违背外汇账户打点划定的;

(五)违背外汇挂号打点划定的;

(六)拒绝、阻碍外汇打点构造依法举办监视搜查可能观测的。

《小我私人本外币兑换特许营业试点打点步伐》(汇发〔2012〕27号文印发)第三十二条划定:特许机构应按相干划定向地址地外汇局申领金融机构代码和标识码,连通小我私人结售汇体系后方可治理特许营业。特许机构行使小我私人结售汇体系参照金融机构打点。

(一) 特许机构治理单笔等值500美元以上的兑换营业以及为统一日内兑换营业到达5 笔的小我私人继承治理兑换营业,应及时登录小我私人结售汇体系录入有关买卖营业信息。

(二)单笔等值500美元(含)以下的兑换营业,南方头条新闻网,可在治理兑换营业后的24小时内补录,备注栏注明“特许兑换补录” ,并逐日打印补录买卖营业流水留存3年。

(三)特许机构将兑换营业的信息录入小我私人结售汇体系时,应正确选择其资金属性。

(四) 设在国度领土港口内的特许机构网点治理外币兑换为人民币的营业,单笔等值100美元(含)以下的,可不录入小我私人结售汇体系。

(五)特许机构应成立有用的内部查对和纠错机制,逐日对录入小我私人结售汇体系的数据信息、 自身特许体系兑换营业的数据信息与兑换水单记实的数据信息举办查对, 担保录入数据信息的实时、精确和完备,并留存相干原料3年备查。

《小我私人本外币兑换特许营业试点打点步伐》第五十一条划定:特许机构应按以下划定向地址地外汇局报送营业统计报表和有关资料:

(一)特许机构应指派专人从事统计和报表报送事变,并实施 A、B 角制度,相干职员产生变换,应在 5 个事变日内向地址地外汇局存案;

(二)特许机构应按地址地外汇局要求报送备付金禁锢报表(附表1) ;

(三)特许机构或分支机构应在月初5个事变日内按月向地址地外汇局报送“特许营业月报表” (附表2) ;

(四) 世界范畴内策划的特许机构总部应在前款时限内按月向地址地外汇分局报送“全体系特许营业月报表” (附表3) ;

(五)外汇局要求的其他数据和报表。

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